THODEX NEDİR, NE ZAMAN KURULDU? THODEX Ne Zaman, Neden Kapatıldı? – Tgrthaber


Kripto para borsası Thodex, geçtiğimiz yıl milyonlarca liralık vurgunla gündeme bomba gibi düşmüştü. Yatırım yapan 2 bin 27 kişiyi mağdur eden firmanın ne zaman kim tarafından kurulduğu merak ediliyor. Thodex kurucusunun bugün yakalanması üzerine yeniden gündeme gelen Thodex, yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki Thodex ne zaman kim tarafından kuruldu? Thodex kaç kişiyi, ne kadar mağdur etti? Thodex ne zaman, neden kapatıldı? İşte tüm merak edilenler…
Kripto paralarının alım satımına aracılık eden ve Türkiye’nin ilk global kriptopara borsası olan Thodex, 2017 yılında Faruk Fatih Özer tarafından kurulmuştur. Öncelikle Koinex ismi ile kurulan şirket, kuruluş zamanı göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin dördüncü kripto para borsası olarak kayıtlara geçmiştir. Türkiye’nin ilk Bitcoin ATM’sinin de kurucusu olan Thodex, 2020 yılında Türkiye’den global pazara açıklan ilk kriptopara borsası olmuştur.
Koinex ismiyle kurulan şirket, göbel açılma sürecinde yeniden markalaşma sürecine girmiş ve adını Thodex olarak değiştirmiştir. Mart 2020’de tanıtılan yeni marka, kullanıcılar ile buluşmuş ve ilk olarak Türkiye’de hizmet vermeye başlamıştır. Türkiye’den kurulan dördüncü kripto para borsası olan Thodex, kullanıcılara 5 farklı kripto para çeşidi sunarak, bu konuda da bir ilke imza atmıştır. 2018 yılında Türkiye’nin ilk Bitcoin ATM’sini İstanbul Nişantaşı’nda kuran şirket, 2019 yılında kullanıcılara sunduğu kripto para sayısını 18’e çıkarmıştır. 2020 yılında yapmış olduğu lansman ile globale açıldığını belirten Thodex, ABD’den almış olduğu FinCen MSB lisansı ile globalleşmiştir.

Kripto para kullanıcılarını tek bir platformda buluşturmayı hedefleyen Thodex, 6 kıta ve 120’den fazla ülkede hizmet vermiştir. Kasım 2020 tarihinden itibaren, kullanıcı başına ayda 177 işlem ortalaması ile toplam 25 milyar Türk lirası hacme ulaşmıştır. Ayrıca dünyadaki tüm kriptoparaların ve kriptopara borsalarının değerlendirildiği bir platform olan Coinmarketcap’ta da Ocak 2020 itibariyle günlük 698 milyon Türk lirası hacmi ile genel değerlendirmelerde globalde 53’üncü , Türkiye’de ise 2’inci sırada yer almıştır.
Kripto para borsası Thodex’te kayıtlı olan yatırımcılar, geçtiğimiz yıl sisteme erişememe problemi nedeniyle şikayetlerini dile getirmiş ve konuyu gündeme getirmişti. Şirket yetkilileri, sitedeki bakım nedeniyle borsanın geçici olarak kullanıma kapatıldığını söylese de daha sonra yeni bir açıklama yapılmaması, şüpheleri artırdı. Şirketin Kadıköy’deki merkezine gitme kararı alan vatandaşlar, şirket yetkilisi Faruk Fatih Özer’den de haber alamayınca, tahmin edilen oldu ve çok zaman geçmeden, Özer’in yurt dışına çıktığı tespit edildi.
20 Nisan 2021 akşamı yurt dışına çıkan Fatih Özer’in, İstanbul Havalimanı’nda Air Albania’dan almış olduğu tek yönlü uçak biletiyle, saat 21:24’te Arnavutluk başkenti Tiran’a uçtuğu belirtildi. Olay üzerine Türkiye’nin dört bir yanındaki Thodex yatırımcıları, halk mücadelesi için adliyeye giderek soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma sonucunda, farklı şehirlerdeki dosyalar, Anadolu cumhuriyet Başsavcılığı’nda birleştirildi ve şirketin para trafiği, sistemin işleyişi ve vurguna giden süreç başlatılmış oldu.

Soruşturma ile birlikte zincirin halkalarını oluşturan kilit isimler belirlenerek, peş peşe operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 82 kişi gözaltına alınırken bunların 6’sı tutuklandı. Firar eden Faruk Fatih Özer hakkında ise INTERPOL kırmızı bülten çıkarıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ise destek için Arnavutluk ve Kosova’ya ekip gönderdi. Fakat 20 gün süren çalışmalardan sonuç alınamadı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) ise, şirketin tüm hesaplarına bloke koyarak, hazırlamış olduğu raporda vurgunun miktarını 356 milyon lira olarak kaydetti.
Blok zincir teknolojisi içerisindeki faaliyetler için veri analizi yapan şirketlerden biri olan Chainalysis ise, 2021’de hazırlamış olduğu kripto suçları ile ilgili bir raporda, yaklaşık 2 milyar dolarlık vurgun yapılan Thodex skandalını, dünyanın en büyük kripto para vurgunu olarak kayıtlara geçirdi.

Olay sonrası Arnavutluk’a firar eden Fatih Özer hakkında kırmızı bültenle arama başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Faruk Fatih Özer için ise örgüt kurucusu ve yöneticisi olmakla suçlamada bulunularak, 3 farklı suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapis talep edildi.

1993 İstanbul doğumlu Fatih Özer, kaçmadan önce kendisiyle ilgili internet ortamındaki tüm bilgilerini de sildi. Bu nedenle kendisini tanıyanlardan gelen bilgilere göre, Amerika’da eğitim aldı. 2008 yılında Koineks şirketi ile kripto para borsasında giriş yaptı ve 2017 yılında da Thodex’i kurdu. Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösterdi. Bir süre e-ticaret sektöründe de aktif olarak faaliyet gösteren Faruk Fatih Özer, yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı. Son olarak da 2020 yılında Gamebridge mobil oyun platformunu kurmuştu.
Milyonlarca liralık vurgun ile 2 bin 27 yatırımcıyı mağdur ederek yurt dışına kaçan Fatih Özer, adres olarak Ticaret Sicil Gazetesi’ne Darıca’da bir apartman dairesini gösterdi. 2017’de kurulan Thodex’in şirket unvanının izini sürüldüğünde Koineks Teknoloji Anonim Şirketi’ne ulaşılıyor. Thodex’in kurucusu Fatih Özer, 30 Ağustos 2022 tarihinde, Arnavutluk’ta yakalandı ve hakkında iade işlemleri başlatıldı.

source


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.